建行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)協(xié)助成都警方抓獲兩名涉詐嫌疑人

一個(gè)普通的春日午后，建設(shè)銀行成都鐵道沙灣支行上演了一出無聲的反詐較量。

一方是神色緊張、試圖快速取現(xiàn)的詐騙嫌疑人；另一方是沉著冷靜、快速作出應(yīng)對(duì)的建設(shè)銀行一線員工。

近日，一名年輕男子到建行成都沙灣支行柜臺(tái)前，要求取現(xiàn)一萬元。看似一筆普通的取現(xiàn)業(yè)務(wù)，卻引起員工小黃的警覺：“兩萬元以內(nèi)的取現(xiàn)可以直接在ATM機(jī)上操作，大多數(shù)年輕人會(huì)選擇自助服務(wù)，來柜臺(tái)取現(xiàn)的主要是老年客群。這個(gè)反常情況，很可能是客戶在自助設(shè)備取款時(shí)系統(tǒng)已經(jīng)提示了異常，無法操作，只能前往柜臺(tái)辦理?！?/p>

小黃再一細(xì)看，年輕男子的神態(tài)舉止也透露著緊張?！八麄?cè)坐在座椅上，并且椅子朝外，仿佛隨時(shí)都準(zhǔn)備快速離開。”

隨后小黃在自己的顯示屏上看到，該男子的賬戶已被系統(tǒng)提示“可疑”。

小黃立即將情況報(bào)告主管。面對(duì)網(wǎng)點(diǎn)營(yíng)運(yùn)主管的詢問，男子聲稱取款是為了治病，但整體表述明顯牽強(qiáng)。小黃和主管默契配合，一邊穩(wěn)住客戶，一邊迅速聯(lián)系警方。不久，光榮派出所兩名民警趕到現(xiàn)場(chǎng)，經(jīng)過核查，確認(rèn)了該男子的詐騙嫌疑人身份，將其當(dāng)場(chǎng)抓獲，同時(shí)成功阻止了1萬元涉詐資金的流失。

隨著案件的進(jìn)一步調(diào)查，在建行成都沙灣支行積極配合下，警方快速揪出另一名嫌犯同伙，兩人目前已被刑事拘留。

成都市公安局金牛分局民警專程來到建行成都沙灣支行，向銀行工作人員頒發(fā)了表揚(yáng)信和榮譽(yù)證書，對(duì)他們?cè)诖舜畏丛p行動(dòng)中的專業(yè)表現(xiàn)給予高度評(píng)價(jià)。

建行成都沙灣支行負(fù)責(zé)人表示，這次從取現(xiàn)環(huán)節(jié)成功堵截涉詐資金轉(zhuǎn)移，得益于建行反詐系統(tǒng)的交易監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警，以及四川省分行組織開展的日常培訓(xùn)演練，同時(shí)也是建行各級(jí)分支機(jī)構(gòu)與屬地公安機(jī)構(gòu)密切配合協(xié)同的縮影。建行將持續(xù)加強(qiáng)反詐履責(zé)，不斷提升員工對(duì)異常交易行為的警覺性和反詐甄別能力，為打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、守好群眾“錢袋子”貢獻(xiàn)力量。（周松清 魯文）